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杭州一团伙用“台湾年轻女性”人设诈骗 3000多台

2019-11-06    

  2019年1月至4月期间,浙江省杭州市临安区检察院接连受理了5起由区公安分局移送的电信诈骗案件,巧合的是,财神挂牌彩图,这5起案件的嫌疑人都是位“妙龄女子”,而受骗的却全部是3000多名台湾籍中年男性。

  据相关证据,“妙龄女子”的作案时间从2015年开始,持续3年,涉案金额已达1000余万元。

  数额如此巨大的诈骗案件,真的是一位“妙龄女子”所为吗? 在公安和检方的层层调查后,真相逐渐浮出水面……

  2015年7月至2018年10月期间,被告人戴某某、李某某以“无限畅通工作室”“台通互联工作室”等名号在网上发布招聘信息。 来应聘的大多是90后男性,应聘成功后,他们以“业务员”的身份被安排至位于临安区内的4处诈骗窝点。

  窝点内提供聊天软件Facebook、Line的相应账号,这些“业务员”经过“培训”后,冒充台湾籍年轻女性,通过网络与台湾籍男性进行聊天交友。

  “我亲手做了点饼干,寄给你尝尝哦。 不过我生活费不太够,你愿意先借我点吗……”

  “业务员”们在得到对方的信任后,便会以帮忙代购、家人生病、生活费不够等理由向对方索要钱财。 由于两地银行账户限制,“业务员”就采用先邮寄廉价商品包裹去往台湾,再由对方把钱交给快递公司代收,快递公司再转给“业务员”的方式收取钱款。

  被告人戴某某负责团伙的后勤保障、业绩统计; 被告人李某某负责招聘、发放工资。 二人分工明确,相互打掩护,3年内,该诈骗团伙人数便扩充到70多人。

  由于该案所涉台湾籍被害人多达3000余人,加上3年内新台币和人民币之间的汇率波动频繁,跨境取证成为案件办理的一大难题。

  对此,临安区检察院第一时间提前介入,协助公安机关商定由台湾地区警务部门取证后,将相关证据材料邮寄至省公安厅,再转交区公安分局。

  针对该案的具体情况,临安检察院还先后8次组织侦查人员、被告人、律师等相关人员召开诉前会议。 在综合审查现有证据情况下,临安区院按照参与时间、诈骗金额、退赃退赔以及认罪认罚情况区分主从犯进行分层处理。

  对戴某某、李某某等8名组织、纠集者认定为主犯,从严从重打击。 对自愿认罪认罚的59名从犯依据参与时间、诈骗金额、退赃退赔以及认罪认罚情况进行分层处理,最终建议实刑20人、缓刑25人、不起诉14人。